Panamá Papers: 5 Datos Importantes que Tienes que Saber

Letrero de la entrada de la firma de abogados Mossack Fonseca, en Panamá.

En tremendo lío podrían estar decenas de políticos, artistas y atletas. Tras una masiva filtración de más de 11 millones de documentos de los servidores de Mossack Fonseca, reveló que cientos de personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

La noticia que se difundiendo en los medios y redes sociales se la conoce como “Panamá Paper” o “Papeles de Panamá”. ¿Por qué? Resulta que Mossack Fonseca es un bufete de abogados panameño que supuestamente ha ayudado a sus clientes por más de cuatro décadas a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. Lo más asombroso es que entre sus clientes tiene presidentes, deportistas y celebridades latinas.

Lo que tienes que saber:

1. Panamá Papers se ha Convertido en la Mayor Filtración de la Historia

Panamá Papers se ha convertido en la mayor filtración de la historia, mucho mayor que la de Wikileaks. La información con todos los datos de Mossack Fonseca fue entregada por un denunciante anónimo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán se convirtieron en los responsables de divulgar la noticia. Ambos trabajaron conjuntamente para poner sobre la mesa las cuentas bancarias y datos encubiertos de 214.488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países. Esta investigación ha contado con el apoyo de más de 370 periodistas de 76 países diferentes que se han afanado en desvelar todo lo que hasta ahora había permanecido oculto.

Una sociedad offshore es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que aporta: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales.

En las próximas semanas, se irán publicando más datos sobre esta filtración. En mayo, la ICIJ se ha comprometido a hacer pública una versión navegable de la base de datos en su totalidad para que cualquiera pueda consultarla.

2. Aseguran que la Firma de Abogados Mossack Fonseca Nunca ha Sido Acusada de Actividades Criminales

Edificio de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá. (Getty)

El cofundador de Mossack Fonseca, Ramón Fonseca, afirma que han operado correctamente durante los últimos 40 años y que nunca han sido acusados de actividades criminales. “Somos una compañía que tiene casi 40 años y nunca hemos sido acusados formalmente de nada. Nos dedicamos a hacer estructuras legales y luego las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contadores o fiduciarios y ellos tienen sus clientes con quienes nosotros no interactuamos ni conocemos. No somos responsables sobre cómo manejan esas estructuras o lo que quieran hacer con ella. Hemos formado más de 240.000 compañías a través de nuestra historia y la gran mayoría de ellas con propósitos legítimos. Claro, hay algunas que se terminan usando para actividades ilegítimas pero esa no es nuestra responsabilidad porque no somos los que la administramos, no actuamos en su nombre”, dijo Ramón Fonseca durante una entrevista con CNN en Español.

A través de un comunicado dijo lo siguiente:

Nuestra industria no es entendida particularmente bien entre el público, y desafortunadamente esta serie de artículos sólo harán esa confusión más profunda. Los hechos son estos: mientras pudimos haber sido víctimas de una filtración de datos, nada de esto sugiere que hemos hecho nada ilegal, y eso es mantener la reputación global que hemos construido en los 40 años que hemos hecho negocios de la forma adecuada, aquí en Panamá. Claro, a nadie le gusta que le roben su propiedad, y haremos lo que sea para asegurarnos que los culpables sean llevados ante al justicia”.

3. Lionel Messi, Pedro Almodóvar y Daddy Yankee Entre los Clientes de Mossack Fonseca

Los Papeles de Panamá han revelado que entre los clientes de Mossack Fonseca hay 143 políticos y entre esos políticos hay 12 presidentes de gobierno tan conocidos como Vladimir Putin. Junto a Putin aparecen nombres como Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán; Ayad Allawi, antiguo vicepresidente de Irak; Petro Poroshenko, presidente de Ucrania; Alaa Mubarak, hijo del antiguo presidente de Egipto, o el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

También aparecen 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine. Por ahora se han revelado los siguientes nombre: Pilar de Borbón –hermana de Juan Carlos I–, Pedro Almodóvar y Daddy Yankee.

Los documentos también acusan al primer ministro de Islandia por tener vínculos, a través de su esposa, con una compañía offshore que no reveló adecuadamente. Los documentos supuestamente muestran que el presidente de Argentina Mauricio Macri no reveló adecuadamente los bienes que tenía cuando era alcalde de Buenos Aires.

FIFA también está muy presente en los millones de documentos desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se menciona a dos exvicepresidentes, el francés Michel Platini, el uruguayo Eugenio Figueroa y Lionel Messi

El oficial de la FIFA describió el caso como “ridículo” y “escandaloso”.

4. México, Australia y Francia se Comprometen a Investigar los Posibles Casos

CNN en Español reportó que Gran Bretaña, Francia, Australia y México se han comprometido a investigar los posibles casos de evasión de impuestos. El presidente francés, François Hollande, consideró que la filtración sobre sociedades offshore es una oportunidad para combatir el fraude y ayudar a engrosar las arcas públicas. “Todas las informaciones que se conozcan darán lugar a investigaciones de los servicios fiscales y a procedimientos judiciales”, aseguró el presidente, reportó El País. Panamá Papers podría afectar a ciudadanos con residencia fiscal en Francia.

Otros países, como Austria, Holanda, Australia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, India y Brasil también han abierto investigaciones.

El Gobierno británico ha solicitado una copia de los documentos filtrados, que afectan a más de 200.000 empresas de ciudadanos de casi todo el mundo.

5. Los Nombres en los Panamá Papers Enfrentarán Multas Millonarias

Los nombres que aparecen en los Panamá Papers enfrentarán duras sanciones para los que no informen sobre su patrimonio en el extranjero. Se contempla multas de 10.000 euros por cada dato omitido y de hasta el 150% de las cantidades no declaradas.

Si alguno de los que aparezcan en la filtración de Panamá no ha declarado la sociedad offshore se enfrentará a multas millonarias. Panamá es el decimosexto país donde los españoles tienen más patrimonio, según los datos recopilados por Hacienda durante los últimos tres años.